BiH opet na rubu sive liste FATF-a – zakon protiv pranja novca ključan

Podsjeća da je Moneyval poslao Bosni i Hercegovini set od 70 preporučenih akcija koje je potrebno provesti do veljače 2026. godine, kako bi se unaprijedio sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, te izbjeglo stavljanje BiH na tzv. “sivu listu”. Ulazak na tu listu znači da država nedovoljno primjenjuje međunarodne standarde u ovom području, što bi imalo ozbiljne ekonomske i financijske posljedice za institucije, gospodarstvo i građane BiH.

Ključni zahtjevi Moneyvala su da BiH mora uspostaviti funkcionalno koordinacijsko tijelo za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, s jasno definiranim ovlastima i tajništvom koje će provoditi dio preporuka. Na međunarodnoj razini potrebno je poboljšati upravljanje slučajevima i osigurati brži odgovor na zahtjeve za međunarodnu pravnu pomoć i izručenje. SIPA-FOO i tužiteljstva trebaju dodatno poboljšati suradnju s međunarodnim partnerima i uspostaviti mehanizme za prioritetno rješavanje slučajeva.

Veselčić kaže da nadzorna tijela u BIH moraju uvesti sustav nadzora temeljen na procjeni rizika, posebno nad odvjetnicima, bilježnicima, računovođama, agentima za nekretnine i pružateljima usluga virtualnih nekretnina. Politike sankcioniranja treba uskladiti s međunarodnim standardima – potrebno je osigurati strože i odvraćajuće kazne te spriječiti ulazak rizičnih osoba u vlasničke strukture obveznika. Također je važno ubrzati rad na uspostavi registara stvarnih vlasnika prema standardima FATF-a, uz osiguranje provjerljivosti i točnosti podataka.

SIPA-FOO mora dodatno ojačati svoje tehničke kapacitete i poboljšati sustav povratnih informacija, dok bi tužiteljstva i sudovi trebali povećati broj istraga i presuda za pranje novca, kao i osigurati ujednačenu sudsku praksu. BiH također mora dokazati da učinkovito upravlja oduzetom imovinom i primjenjuje kazne koje imaju odvraćajući učinak.

Posebno je važno osigurati pravovremenu i dosljednu provedbu ciljanih financijskih sankcija u skladu s rezolucijama Ujedinjenih naroda – uključujući identifikaciju, zamrzavanje i prijavljivanje imovine označenih osoba. Svako kašnjenje ili nedosljednost u provedbi ovih mjera predstavlja ozbiljan rizik za Bosnu i Hercegovinu i može rezultirati stavljanjem na sivu listu FATF-a.

Kada je riječ o ulozi Ministarstva sigurnosti BiH, Veselčić kaže da je ono imalo nekoliko ključnih obveza u ovom procesu i provedba svih aktivnosti je u tijeku.

Osnovano je Stalno koordinacijsko tijelo za sprječavanje pranja novca, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje, te je izrađen Nacrt zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u svrhu sprječavanja terorizma, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje, kojim se definiraju mjere i postupci za provedbu ciljanih financijskih sankcija u skladu s rezolucijama UN-a i pravnom stečevinom EU. Očekuje se da će Nacrt uskoro biti upućen u proceduru za dobivanje formalnih mišljenja nadležnih institucija, nakon čega će biti upućen u daljnje postupke usvajanja.

Ministarstvo je pokrenulo aktivnosti za ažuriranje i razvoj triju procjena rizika financiranja terorizma, s ciljem dubljeg razumijevanja prijetnji i ranjivosti, uključujući širok raspon identificiranih prijetnji, uključujući ulogu radikalnih struktura, ultrakonzervativnih i desničarskih organizacija, moguću povezanost između kriminalnih skupina, korupcije i financiranja terorizma te korištenja neprofitnih organizacija i pravnih subjekata u svrhu financiranja terorizma.

Pripremljen je nacrt uredbe o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, koji je upućen Vijeću ministara BiH na usvajanje, zaključio je Veselčić.

izvor: n1info.ba